Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации 39-летнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в августе 2012 года А., работая директором коммерческой организации, основной вид деятельности которой связан с выдачей населению микрозаймов, организовал незаконную деятельность, так называемой «финансовой пирамиды», при которой под предлогом получения дохода предлагал гражданам (преимущественно студентам учебных заведений) внести, передав ему, деньги в суммах до 35 000 рублей, которые предварительно получить в качестве займа в руководимой им организации, после чего привлечь в данную «финансовую пирамиду» еще двух граждан, чем погасить задолженность по займу и получить впоследствии доход. Таким способом А. обманул более 50 граждан, похитив их деньги в общей сумме более 1 млн. рублей и причинив значительный материальный ущерб.
Кроме того, когда о незаконной деятельности «финансовой пирамиды» стало известно правоохранительным органам, А., чтобы избежать уголовной ответственности, зная при этом, что граждане фактически деньги по договорам займа не получали, инициировал в отношении них исковые заявления в суд о взыскании сумм задолженностей.
По подозрению в совершении данного преступления А.¸ ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, был задержан, ему предъявлено обвинение. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение преступления, составляет 10 лет лишения свободы. Учитывая установленные по делу обстоятельства, в том числе жалобы потерпевших на незаконные действия обвиняемого, следователем в отношении А. направлено в Первомайский районный суд г. Ижевска ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
28.03.2014 ходатайство органов следствия суд не удовлетворил, избрал в отношении А. меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда будет обжаловано в установленном уголовно-процессуальном законом порядке.
