В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению группы лиц в совершении незаконных валютных операций

"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в суд уголовное дело по обвинению  двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов, с использованием подложных документов. Следствием установлено, что обвиняемые, используя содержащие недостоверные сведения документы, под видом поставки видеорегистраторов на территорию Российской Федерации от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо на территории г. Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.  Таким образом, они незаконно перевели за пределы Российской Федерации свыше 200 миллионов рублей. При этом поставок видеорегистраторов по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашению на территорию Российской Федерации не осуществлялось. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

©  МВД России Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации